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鑫圆系拉起“共享经济”大旗 仅湖北谷城一地就有600多人掉入陷阱

2018-09-14 09:02:24   点击:   来源:中国消费者报2018年9月7日

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谢正军/图

 
■袁正昌 本报记者 吴采平

   “投资11.7万元,每天返利600元,4年可累计返利100万元。”这就是打着共享经济幌子的“鑫圆系”网络传销的噱头,湖北省襄阳市谷城县600多人深陷其中,血本无归。近日,湖北省谷城县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪将主要犯罪嫌疑人汤某批捕,这一网络传销组织覆灭。

  交15万元成总代理

  
 2016年7月,犯罪嫌疑人杨某伟、斯某正、唐某等人(已被四川省眉山市检察机关审查起诉)在成都共同策划,在线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”为网络运营平台,打着共享经济的幌子,以购物返利为名,设置管理奖和推荐奖,“拉人头”发展会员,牟取暴利。

   2016年12月,赋闲在家的湖北省谷城县人汤某在微信朋友圈看到一则“国家共享经济创新交易中心”的介绍,便萌动了借机发财的心思。2017年5月,汤某在上线的引导下,来到位于四川省成都市通威国际大厦的“国家共享经济创新交易中心”总部考察。他对该中心的模式深信不疑,后经推荐加入了这个名叫“鑫圆共享”的传销组织,并向该组织交纳了代理费15万元,成为了谷城地区的总代理。

   2017年5月,汤某注册成立了“谷城鑫圆共享建运营有限公司”,后以发展共享经济为名,通过在微信群发消息、会员口头宣传等方式发展下线。汤某在微信群中发出“投资11.7万撬动100万”“大学生家长一次性投资两万元,可以保障每个月3000元生活费,分红总额17万元”等颇具蛊惑性的广告。广告发出后,一些人抱着“跑不了,试试看”的心态加入成为会员,后通过返利兑现、积分分红等形式又吸引了一批人加入。甚至有尝到甜头的会员会再次或多次借名入会。根据当地公安机关和工商部门的调查,截至案发,汤某在谷城县发展的下线已达到608人,其下线层级已达3层以上。

  会员称不知是传销

  
 据了解,谷城县是一个较偏远的山区县城,一城就有600多人掉进“鑫圆系”网络传销的陷阱,令人咋舌。2018年5月,“鑫圆共享”涉嫌传销被查,资金链断裂。汤某的“谷城鑫圆共享建运营有限公司”也卷入其中,停止分红。一时间,前往汤某处索要返利分红的人员络绎不绝。汤某称,他因为对上线的情况不了解,曾四处打电话、发信息打听情况。

   5月28日,湖北省谷城县公安局接到公安部经济犯罪侦查局关于依法打击“鑫圆系”网络传销案集群战役线索谷城县涉案人员通知后,于6月4日正式立案侦查。6月7日,还在家中等待着“上级指示”做着发财梦的汤某被公安机关抓获。

   经调查,截至案发,“谷城鑫圆共享建运营有限公司”的600多名会员,无一人收回成本,具体损失数额不等。

   汤某被批捕后,在公安部门讯问证人(参与的会员)时,他们大都表示不知道“鑫圆共享”是网络传销,称自己是看了广告后,通过别人介绍加入的,以为所谓的“国家共享经济创新交易示范中心”是国家投资项目,值得信赖。当汤某涉嫌违法犯罪被抓的消息被曝光后,一批“鑫圆共享”的投资者最初并不相信这个事实。在被问及是否知道“鑫圆共享”是传销时,不少参与者一脸茫然,有的甚至说传销组织都是限制人身自由、强迫买卖,但“鑫圆共享”不是这样,所以不相信这是传销。

  消费返利有多个变种

  
 记者了解到,在鑫圆商城里,会员被分为两种。普通会员只可以享受消费返利,返利日速率是万分之六。推广会员可以拿到“人头奖励”以及“推广积分奖励”。个人推荐会员消费可以拿到两种奖励,一是直接推荐人消费的7.5%-40%,二是间接推荐人消费的10%-100%。该组织声称,鑫圆商城里所有积分可以直接用于在鑫圆商城进行二次消费,也可以提现。大宗交易分红金额满3000元可提现,商城、餐饮娱乐等日常消费分红金额满100元可提现,所有提现还需扣除5%作为“税费”。

   据办案检察官介绍,“鑫圆共享经济”实质就是一场典型的“庞氏骗局”,依靠后期加入人员的资金来支付前期人员的返利,也就是用“拆东墙补西墙”的方式来支撑骗局。当卷入的资金越来越多,招募新的投资者发生困难,或是大批投资者要求兑现,资金无以为继的时候,骗局就会迅速崩盘,导致大多数参与者血本无归。

   办案人员指出,消费返利如今已经演变出了3种模式:

   固定返利模式。声称消费者消费的金额会以一定比例返还,但返还的往往是商城积分,积分可以兑现但是有门槛。这种模式在初期让参与者看到每天都有进账,从而放下戒心增加投资,以寻求更高比例的返还。

   无固定返利模式。声称消费金额何时返还取决于平台的盈利,平台往往会在初期返还大量现金让人放松警惕。

   排队返利模式。以20返1为例,如果参与者在平台消费了100元,并排在第一位,按照约定,消费人数达到20个人的时候,排在第一位的就可以获得100元返款;如果参与者的消费顺序排在第十位,那么,当消费人数达到200个人的时候,他就可以获得100元返款。这种模式看起来给了人希望,但其实排位越靠后返款的速度越慢,等待的时间甚至可能长达十几年,平台可能早已卷钱跑路。

  ●相关链接

  52人被起诉

  
  2016年7月以来,杨某伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”“共享”为名的数百家空壳关联公司。

   为迅速扩大规模,达到不法目的,杨某伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,开展虚假宣传,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆“拉人头”入会,获取非法利益。

   警方发布的数据显示,“鑫圆系”网络传销发展会员遍及全国31个省(市、自治区),会员总人数高达22万余名,涉案总金额102亿余元。截至2018年7月,已有以杨某伟为首的52人,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。
(吴采平)

 
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